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"小案?牵出"洗钱"犯罪产业?宁海公安一网打尽!

来源?!--<$[信息来源]>begin-->中国宁波?!--<$[信息来源]>end-->      发布时间?020-04-21      点击数:


  今天上午,宁海县公安局通报一起最新破获的电信网络诈骗案件——擒获近50名犯罪嫌疑人。与以往不同的是,侦破的这起案件精彩之处,不仅在于打掉了一个诈骗团伙,还将其中关联的“洗钱”犯罪产业链给端了?/p>

  去年11?0日,宁海县大佳何镇的一名吴姓男子报警,称网上有人以“提供上门服务”为由先后骗走他8000余元?/p>

  “这是一起网络招嫖诈骗案件,这类诈骗多伴有团伙性、延伸性。”办案民警说,警方接到报警后立即进行研判,发现被骗钱款先是流到了所在地为河北保定的牛某银行账户,之后又流向海南儋州?/p>

  这一细节引起了民警的高度关注,很有可能这起案件背后另有团伙。警方因此组建专案组,派人前往河北保定侦查。这一查可不得了,警方发现了一个以牛某为首的负责“洗钱”的犯罪团伙。这个团伙专为骗子服务,为他们提供收款二维码、银行卡账号,将诈骗来的钱财“洗”白,收?%?0%的好处费后,返还给骗子?/p>

  “我们对资金往来进行了梳理,关联出一大批实施诈骗、洗钱的儋州籍嫌疑人。”民警说,至此案件的脉络进一步清晰,原来这是一条已形成产业化的“诈骗—洗钱”犯罪链条,目的是为了规避来自公安机关的打击?/p>

  今年3?日,专案组在河北保定抓获以牛某为首的犯罪嫌疑?名??5日,专案组又远赴海南儋州实施抓捕,并在接下来的几天内先后抓获涉案人员40人,扣押非法财产52万余元?/p>

  通过进一步审讯,警方成功破获诈骗案件百余起。至此,由报案人吴某牵出的系列诈骗案件全部告破。目前,涉案人员已押回宁海,相关案件正在有序办理中?/p>


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